Банковские операции дополнительного офиса

Кредитование юридических лиц:

- Прием заявок на получение кредита юридическими лицами;

- Прием документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита юридическим лицам;

- Предварительная проверка правильности оформления документов, предоставленных клиентами для рассмотрения вопроса о кредитовании юридических лиц;

- Предварительный анализ финансового состояния юридических лиц – потенциальных заемщиков.

Кредитование физических лиц:

- Прием заявок на получение кредита физическими лицами;

- Прием документов для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита физическим лицам;

- Предварительная проверка правильности оформления документов, предоставленных клиентами для рассмотрения вопроса о предоставлении кредитов физическим лицам;

- Предварительный анализ финансового состояния физических лиц – потенциальных заемщиков.

Операции с пластиковыми картами: осуществление операций по открытию и обслуживанию счетов пластиковых карт физическим лицам.

Предоставление в аренду сейфовых ячеек.

Осуществление мероприятий по выявлению и пресечению осуществления операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступных путем, и финансированием терроризма: проведение анкетирования Клиентов, осуществление подготовки и предоставления документов по подозрительным операциям Клиентов ответственному сотруднику Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Еще по теме:

Основные операции коммерческих банков
Деятельность банковских учреждений так многообразна, что их действительная сущность оказывается действительно неопределенной. В современном обществе банки занимаются самыми разнообразными видами операций. В деятельности банков выделяют следующие виды операций: пассивные, активные и комиссионные, вк ...

Слияние ММВБ и РТС
2011 год стал ключевым для развития российского фондового рынка. В феврале было объявлено о договоренности ММВБ и РТС об объединении. В сентябре сделку одобрил ФАС России и 19 декабря произошло слияние двух крупнейших российских бирж и единая биржа получила название ОАО ММВБ-РТС. ОАО ММВБ-РТС – кру ...

Проблемы и перспективы потребительского кредитования в Республике Беларусь
До недавнего времени в Беларуси фактически отсутствовал рынок кредитования физических лиц, и население не могло приобретать дорогостоящие товары длительного пользования в кредит, производители и продавцы регулярно сталкивались с проблемами ограниченности спроса, вызванной как раз отсутствием возмож ...