Банковские операции дополнительного офиса

Кредитование юридических лиц:

- Прием заявок на получение кредита юридическими лицами;

- Прием документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита юридическим лицам;

- Предварительная проверка правильности оформления документов, предоставленных клиентами для рассмотрения вопроса о кредитовании юридических лиц;

- Предварительный анализ финансового состояния юридических лиц – потенциальных заемщиков.

Кредитование физических лиц:

- Прием заявок на получение кредита физическими лицами;

- Прием документов для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита физическим лицам;

- Предварительная проверка правильности оформления документов, предоставленных клиентами для рассмотрения вопроса о предоставлении кредитов физическим лицам;

- Предварительный анализ финансового состояния физических лиц – потенциальных заемщиков.

Операции с пластиковыми картами: осуществление операций по открытию и обслуживанию счетов пластиковых карт физическим лицам.

Предоставление в аренду сейфовых ячеек.

Осуществление мероприятий по выявлению и пресечению осуществления операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступных путем, и финансированием терроризма: проведение анкетирования Клиентов, осуществление подготовки и предоставления документов по подозрительным операциям Клиентов ответственному сотруднику Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Еще по теме:

Активные операции банка и их анализ
Анализ деятельности банка имеет огромное значение для самого банка, для клиентов, а также для Центрального Банка РФ. Банк на основе анализа своей деятельности, а также деятельности других банков может оценивать эффективность и качество своей работы и определять направления ее улучшения. Акционеры и ...

Страховые резервы и фонды
Для обеспечения выполнения принятых на себя страховых обязательств страховая организация образует из полученных страховых взносов страховые резервы по видам страхования, относящимся к страхованию жизни (математические резервы), по видам страхования, не относящимся к страхованию жизни (технические р ...

Правовое регулирование медицинского страхования
Постановлением Правительства РФ от 23.01.1992 N 41 утверждено Общее положение о страховых медицинских организациях[3] (далее - Постановление N 41). В соответствии с п.1 данного положения страховой медицинской организацией (СМО) является юридическое лицо, имеющее государственную лицензию на право за ...